Փողերի լվացման դեմ պայքարի դասընթաց
Ում համար է նախատեսված մեր դասընթացները.
- ֆինանսական կազմակերպությունների աշխատակիցների համար;
- կազմակերպությունների աշխատակիցների համար, ովքեր ուղղակի առնչություն ունեն Կազմակերպության՝ Բանկերում բացված հաշիվների վարման հետ;
- յուրաքանչյուր մարդու համար, ով ցանկություն ունի ստանալ ՀՀ-ում փողերի լվացման դեմ պայքարի վերաբերյալ խորացված մասնագիտական գիտելինքներ:
Շտապեք գրանցվել մեր դասընթացներին: Մասնակիցների գրանցումն իրականացվելու է մինչև նոյեմբերի 10-ը: Առաջին 3 գրանցվողները դասընթացին կմասնակցեն 10% զեղչով:
|
Փողերի լվացման դեմ պայքարի կազմակերպումը ՀՀ–ում |
|
| Մեկնարկ |
13.11.2017թ. |
| Տևողություն |
3 շաբաթ շաբաթական երկու դաս |
| Անցկացման ժամանակացույց |
Երկուշաբթի և ուրբաթ – ժամը 18:30-20:00 |
| Անցկացման վայր |
Հասցե՝ Հայաստան, Երևան, Մամիկոնյանց 48 Նահապետյան ուսումնական կենտրոն |
| Մատուցման լեզուն և նյութերը |
Հայերեն/Հայերեն |
| Դասավանդման գործընթաց |
Պրեզենտացիա |
| Ինտերակտիվ քննարկում՝ հարց ու պատասխան | |
| Դեպքերի քննարկում | |
| Դասընթացի թեմաներ |
Անօրինական ճանապարհով ձեռք բերած միջոցների աղբյուրներ |
|
Փողերի լվացման իրականացման դասական մեխանիզմները |
|
| Կասկածելի գործարքների տեսակները | |
| Հաճախորդի նույնականացում և գործարքների ուսումնասիրություն | |
| Բանկի և հաճախորդի իրավունքներն ու պարտականությունները հաճախորդի նույնականացման/հաշվի բացման գործընթացում | |
| ՀՀ ԿԲ-ն՝ որպես փողերի լվացման դեմ պայքարի գործառույթի վերահսկող | |
| Հնարավորություններ | Աշխատանքային առաջխաղացում, փորձի փոխանակում, արդի հարցերի և խնդիրների քննարկում, նոր կապերի հաստատում |
| Առավելություններ | 1. Մասնակցության հավաստագրի տրամադրում
2. Անհրաժեշտության դեպքում թեստավորման կազմակերպում և անցկացում 3. Դասընթացից հետո 1 ամիս շարունակ փողերի լվացման հարցերի շուրջ անվճար խորհրդատվության տրամադրում՝ ինչպես անհատական այնպես կորպորատիվ հաճախորդների համար |
| Դասընթացի արժեք |
40 000 ՀՀ դրամ |
| Հատուկ պայմաններ | Կորպորատիվ դասընթացների դեպքում /5 և ավելի մասնակից/ տրամադրվում է 10% զեղչ |
Գրանցման համար սեղմեք հետևյալ հղումը http://nahapetyan.training/regless/, իսկ հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել (374 93) 90 90 18 կամ (374 93) 21 80 45 հեռախոսահամարներով:
